Kurset er utformet som en bred introduksjon til FCPA og anti-korrupsjon. Det passer for frontlinjepersonell og kundevendte roller, compliance-fagfolk, eller alle som er interessert i å få en bedre forståelse av denne viktige loven om økonomisk kriminalitet.
Hvem må overholde FCPA?
FCPA gjelder for to brede kategorier av personer: de med formelle bånd til USA og de som iverksetter tiltak for å fremme et brudd mens de er i USA. Amerikanske «utstedere» og «innenlandske bekymringer» må adlyde FCPA, selv når de handler utenfor landet.
Er FCPA-opplæring nødvendig?
Det må være et robust opplærings- og utdanningsprogram for alle ansatte, inkludert ledelse, konsulenter, agenter og partnere, angående FCPA-krav.… Due diligence må være effektiv for å undersøke potensielle partnere, konsulenter og agenter.
Hvilke selskaper gjelder FCPA for?
Vedtatt i 1977 og endret i 1998, gjelder anti-bestikkelsesbestemmelsene i FCPA for "hjemlige bekymringer." Det vil si at FCPA gjelder alle selskaper, partnerskap, foreninger, truster, ikke-inkorporerte organisasjoner eller enkeltpersonforetak med hovedforretningssted i USA, eller organisert i henhold til amerikansk lov.
Gjelder FCPA bare amerikanere?
FCPA gjelder for enhver person som har en viss grad av tilknytning til USA og engasjerer seg i korrupt praksis i utlandet, så vel som for amerikanske virksomheter, utenlandske selskaper som handler med verdipapirer i USA, amerikanske statsborgere, statsborgere og innbyggere som handler for å fremme en utenlandsk korrupt praksis, enten …
