Det ryktes at begrepet "hvitvasking av penger" stammer fra Capone, da han opprettet vaskerier over hele byen for å skjule opprinnelsen til pengene som ble tjent på alkoholsalg. Eventuell ulovlig fortjeneste vil ganske enkelt bli lagt til inntektene generert av vaskeriene og dermed re-introdusert i det finansielle systemet.
Hvem oppfant hvitvasking av penger?
Meyer Lansky, en av Al Capones samtidige, ble til slutt hvitvaskingens far. Han var fast bestemt på å unngå Capones skjebne (en dom i 1931 for skatteunndragelse) og var den ansvarlige for å finne ut hvordan han kunne bruke det sveitsiske banksystemet for å skjule de voksende kontantreservene hans.
Hvorfor startet hvitvasking av penger?
Begrepet hvitvasking ble først brukt på begynnelsen av 20. århundre for å merke operasjonene som på en eller annen måte hadde til hensikt å legalisere inntektene fra ulovlig aktivitet, og dermed lette deres inntreden i pengestrømmen til økonomien.
Har Capone laget hvitvasking av penger?
Kontanter som strømmet inn i virksomhetene var vanskelig for rettshåndhevelse å holde styr på, noe som betyr at store mengder penger kunne slippe gjennom systemet ubemerket. … Hvor spennende og populær teorien enn er, er den mest sannsynlig en myte.
Hva er hvitvaskingshistorie?
Historisk sett har hvitvasking av penger eksistert i minst 2000 år. Kinesiske kjøpmenn syklet penger gjennom ulike virksomheter og komplekse økonomiske transaksjoner for å skjule inntektene fra offentlige byråkrater.