Integration Denne siste fasen av hvitvasking av penger setter de såk alte "rensede" pengene tilbake i økonomien. Etter at pengene er overført fra lovlige virksomheter eller investeringer, eller sporet har blitt for vanskelig å følge, kan pengene plasseres i større investeringer.
Hvor rent er hvitvasking?
Hvitvasking av penger innebærer tre grunnleggende trinn for å skjule kilden til ulovlig opptjente penger og gjøre dem brukbare: plassering, der pengene introduseres i det finansielle systemet, vanligvis ved å dele dem opp i mange forskjellige innskudd og investeringer; lagdeling, der pengene stokkes rundt for å skape avstand …
Hvilket stadium av hvitvasking er lett synlig?
Det er under plasseringsstadiet at hvitvaskere er de mest sårbare for å bli tatt. Dette er på grunn av det faktum at å plassere store mengder penger (kontanter) i det legitime finansielle systemet kan vekke mistanker hos tjenestemenn.
Hva er de tre fasene av hvitvasking av penger?
Det er vanligvis to eller tre faser i hvitvaskingen:
- Plassering.
- Layering.
- Integrasjon / utvinning.
Er den tredje fasen av hvitvaskingsprosessen?
Den tredje av trinnene i hvitvasking er 'integrasjon' De 'skitne' pengene er nå absorbert i økonomien, for eksempel via eiendom. Når de "skitne" pengene er plassert og lagt på lag, vil midlene bli integrert tilbake i det legitime finansielle systemet som "lovlig" betalingsmiddel.
