Prosessen med å hvitvaske penger involverer vanligvis tre trinn: plassering, lagdeling og integrasjon.
How Money Hvitvaskingsarbeid
- Plassering setter de "skitne pengene" inn i det legitime finansielle systemet.
- Layering skjuler kilden til pengene gjennom en rekke transaksjoner og bokføringstriks.
Hva er hvitvaskingsaktiviteter?
Hvitvasking av penger er den generelle termen som brukes for å beskrive prosessen der kriminelle skjuler det opprinnelige eierskapet og kontrollen over utbyttet av kriminell atferd ved å få slikt utbytte til å se ut til å stamme fra en legitim kilde.
Hva er et eksempel på hvitvasking av penger?
Et eksempel på hvitvasking involverer det som kalles smurfing eller strukturering Smurfing innebærer å gjøre små innskudd av penger over tid på kontoer. Når dette skjer, vekkes det vanligvis ikke mistanke, fordi forekomstene ikke er store. Et annet vanlig eksempel fra virkeligheten er å bruke alternative asiatiske bankenheter.
Hva er de tre metodene for hvitvasking av penger?
Hvitvaskingsprosessen skjer oftest i tre nøkkeltrinn: plassering, lagdeling og integrasjon.
Hvordan kan jeg starte hvitvasking av penger?
Hvitvasking av penger involverer vanligvis tre trinn: Det første involverer å introdusere kontanter i det finansielle systemet på en eller annen måte ("plassering"); den andre innebærer å utføre komplekse økonomiske transaksjoner for å kamuflere den ulovlige kilden til kontantene ("lagpålegg"); og til slutt, skaffe rikdom generert fra …
