Sanksjonslister inkluderer sanksjonerte personer, organisasjoner eller myndigheter Firmaer kontrollerer enkeltpersoner, organisasjoner eller myndigheter på disse listene, da de kan utgjøre en høy risiko. Økonomiske sanksjoner er en viktig del av kampen mot økonomisk kriminalitet for AML-regulatorer.
Hva betyr det om du er på en sanksjonsliste?
Hva er en sanksjonsliste? Finansmyndigheter og myndigheter bruker sanksjonslister glob alt for å hindre virksomheter i å samarbeide med alle som er involvert i ulike kriminelle finansierings- eller terroraktiviteter.
Hva er formålet med en sanksjonsliste?
Finn ut hvilke personer, enheter og skip som er utpekt eller spesifisert under forskrifter laget under Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, og hvorfor.
Hva er de tre sanksjonslistene?
Hvem er på en sanksjonsliste?
- Terrorisme og terrorfinansiering.
- Narkotikahandel.
- Menneskerettighetsbrudd.
- våpenspredning.
- Brudd på internasjonale traktater, f.eks. våpenembargo.
- Hvitvasking av penger.
Hva er en sanksjon mot en person?
Sanksjoner, i lov og juridisk definisjon, er straffer eller andre midler for håndhevelse som brukes for å gi insentiver til lydighet med loven, eller med regler og forskrifter. Straffesanksjoner kan ha form av alvorlig straff, som kroppsstraff eller dødsstraff, fengsling eller strenge bøter.
