Mauritius ble plassert på FATFs gråliste i februar 2020 som et resultat av strategiske mangler identifisert av FATF i AML/CFT-systemet.
Er Mauritius et høyrisikoland?
I mai 2020 identifiserte EU-kommisjonen Mauritius som et høyrisikotredjeland med mangler i anti-hvitvasking og motfinansiering av terrorisme (AML/CFT)) regime. … Inkluderingen av Mauritius på EUs AML-liste over tredjeland med høy risiko (listen) ble gjeldende 1. oktober 2020.
Hvilke land er på FATF GRÅ-listen?
Følgende land har fått sin fremgang vurdert av FATF siden februar 2021: Albania, Barbados, Botswana, Kambodsja, Caymanøyene, Ghana, Jamaica, Mauritius, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Uganda og ZimbabweFor disse landene er oppdaterte uttalelser gitt nedenfor.
Er Mauritius på EUs svarteliste?
EU-svartelisten ble gjeldende 1. oktober 2020. … I februar 2020 ble Mauritius plassert på FATFs "grå liste" over jurisdiksjoner underlagt økt overvåking. EU-svartelisten var en direkte konsekvens.
Er Mauritius et utpekt land?
Betegnelsen betyr at Mauritius nå anses som et land som presenterer en strategisk mangel i sitt AML-regime og dermed utgjør trusler mot EUs finansielle system. Med forbehold om godkjenning av Europaparlamentet og EU-rådet, vil endringen gjelde 1. oktober 2020.
